Корпорация «Навальный»

Владимир Ашурков (слева) и Алексей Навальный

[…] Бывший сотрудник Альфа-банка Владимир Ашурков, называющий себя «евангелистом команды Навального», владеет несколькими компаниями в Великобритании. Одна из его фирм ежегодно получает от офшорного учредителя на Кипре почти £0,5 млн.

Первым траншам предшествовало знакомство Ашуркова с человеком, которого ФСБ назвала «посольским резидентом MI6».

Опубликованные недавно ФСБ кадры встречи исполнительного директора ФБК* с секретарём по политическим вопросам посольства Великобритании в Москве Джеймсом Фордом отражают события 2012 года.

Тогда Ашурков, как он сам признавался в интервью СМИ, занимался «привлечением финансирования для общественных и политических проектов, в том числе для мэрской кампании» Алексея Навального 2013 года.

На зафиксированной российской контрразведкой встрече Ашуркова и Форда в одном из московских ресторанов соратник Навального вёл разговор о деньгах.

«Если бы у нас было больше денег, мы бы, конечно, расширили нашу команду. Человек, который потратит здесь… не знаю… $10—20 млн в год на поддержку, увидит совершенно иную картину, — говорит Ашурков. — А для тех, у кого на кону миллиарды, это не такие уж большие деньги».

В ходе беседы были названы конкретные сферы, на которые понадобились средства: массовые протесты, гражданские инициативы, пропаганда, налаживание контактов с элитой.

В ответ Форд посоветовал Ашуркову наладить сотрудничество с финансируемой Великобританией Transparency International**.

Выписка из годового отчета Sloane Services за 2019 г.

«Начиная с 2 января 2019 года компания в течение трёх лет ежегодно получает от своей материнской компании Treda Ltd. авансовый платёж в размере £420 тыс., — говорится в документе. — В рассматриваемом отчётном году (2019-м. — RT) сумма, полученная от Treda Ltd., составила £475 425».

Примечательно, что материнская кипрская компания Treda открыла счета в Baltic International Bank (BIB). В декабре 2019 года латвийская финансовая разведка оштрафовала этот банк на $1,72 млн за «отсутствие адекватного контроля» в сфере противодействия отмыванию денег.

Евгений Замятин

Сколько заработал магазин за 2019 год, сказать трудно: отчётность до сих пор не опубликована. В 2018-м выручка «Страны Приливов» составила 5,4 млн рублей, чистая прибыль — 2,7 млн рублей, а годом ранее — 2 млн рублей. При этом, по данным «Контур.Фокуса», маржа компании в 2017 году довольно солидная: 60,8 рубля выручки от продаж на каждый вложенный рубль.

Согласно компьютерному анализу финансовой отчётности Audit-it, финансовое состояние ООО «Страна Приливов» на 31 декабря 2018 года было значительно лучше, чем у половины всех организаций с выручкой до 10 млн рублей, занимающихся розничной торговлей одеждой.

«При этом в 2018 году финансовое состояние организации улучшилось», — сделал вывод аудитор.

А по данным ФНС, среднесписочная численность работников фирмы за 2019 год — один человек.

Георгий Албуров

Согласно официальной консульской информации этой страны, факт регистрации в коммерческом регистре индивидуального коммерсанта даёт право последнему получить вид на жительство.

Как выяснил RT, ещё 26 октября 2016 года Албуров зарегистрировал в Риге компанию SIA (аналог российского ООО) Dataset с уставным капиталом €2,8 тыс. Компания оказывает некие информационные услуги. Что это за услуги и кому Dataset их оказывает, неизвестно, однако дела у латвийской компании Албурова идут в гору.

Судя по годовым отчётам фирмы, если в 2017 году оборот Dataset составлял всего €8,7 тыс., а прибыль не превышала €2,8 тыс., то уже в 2018-м оборот компании вырос почти в 8,5 раза — до €73 тыс., а чистая прибыль составила €11,6 тыс.

«RT на русском», 06.07.2020, «»Способ легализовать финансирование»: зачем руководитель отдела расследований ФБК спекулирует данными кипрских компаний»: Зарегистрирована Dataset в Риге, на улице Кришьяна Валдемара, 18. Примерно в 10—15 минутах ходьбы, на улице Кришьяна Барона, 5, место регистрации оппозиционного издания «Медуза» — Medusa Project SIA.

По данным латвийского реестра компаний (предоставлен сервисом Lursoft), Dataset владеет сайтом i-cyprus.com. Этот портал «специализируется на поиске, обработке и анализе данных из реестра кипрских компаний». […] На сайте можно получить выписку о любой кипрской компании по её названию. Стоимость одной выписки — €50. За эти деньги заказчик получает: список собственников компании, информацию о роде её деятельности, директорах, некоторые финансовые и учредительные документы, в том числе годовые отчётности. На сайте демонстрируется пример того, что можно получить за €50.

Однако точно такую же информацию, как у фирмы Албурова, предоставляет и официальный реестр компаний Кипра — Department of Registrar of Companies and Official Receiver (DRCOR).

Зарегистрироваться и получить выписку на любую компанию на этом сайте может каждый. Цена услуги — €10. За эти деньги обратившийся получает всё то же самое, что предлагает Албуров. Чуть в менее удобном для восприятия формате, зато в пять раз дешевле. — Врезка К.ру

Эксперты не исключают, что компания в Латвии могла потребоваться для вывода средств за границу и защиты от российских правоохранительных органов.

«Потенциально такая схема может использоваться для вывода активов за рубеж», — предполагает Глеб Плесовских.

Однако он оговаривается, что однозначно судить об этом, не видя структуры взаимодействия юридических лиц и финансовых проводок между ними, сложно.

«Для сотрудников ФБК, с учётом политического окраса их деятельности, размещение юрлиц за границей может быть способом защиты от российских правоохранителей. В частности, наложить аресты на их счета будет крайне проблематично», — резюмировал адвокат.

Напомним, что в августе 2019 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании ФБК денежных средств на сумму 1 млрд рублей. По версии следствия, сотрудники фонда в 2016—2018 годах получали деньги от неустановленных лиц в российской и иностранной валюте, а затем через банкоматы вносили деньги на счета нескольких банков, после чего переводили их в ФБК.

«RT на русском», 30.01.2021, «Криптовалюта в деле: сумма инкриминируемых Навальному растрат может существенно возрасти»: Изначально Следственный комитет России сообщал, что для нужд Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* и связанных с ним фондов было собрано 588 млн рублей, 356 млн из которых Навальный «совместно с иными лицами» потратил «на личные цели».

Как стало известно RT, сейчас обе суммы уточняются. Размеры поступивших и похищенных средств «могут быть скорректированы в сторону увеличения», сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, размер пожертвований в фигурирующие в деле фонды в 2016—2019 годах может оказаться больше с учётом анонимных криптовалютных транзакций.

Так, по подсчётам RT, в период с декабря 2016-го по июль 2019 года на связанный с командой Навального биткоин-кошелёк поступило свыше 350 млн рублей. При этом в рамках расследования дела о мошенничестве в ФБК уже получены предварительные данные о том, что сотрудники фондов могли вывести не 356 млн, а почти 587 млн рублей, сообщил источник. Все эти средства, по предварительной информации, вывели восемь человек «из близкого окружения Навального». При этом на каждого пришлось от 3,6 млн до 348,85 млн рублей.

«Алексею Навальному, который лично не принимал участия в финансовых операциях, следствие отводит роль организатора», — добавил источник. — Врезка К.ру

***

Оригинал этого материала
© «RT на русском», 10.06.2020, Фото: «Бизнес Online», Иллюстрации: via «RT на русском»

В мае 2017 года руководитель предвыборного штаба Навального Леонид Волков писал в своем блоге, что магазин мерча — это «отличный инструмент фандрайзинга для кампании». А летом появилось ООО «Страна приливов».

Леонид Волков

Единственным владельцем фирмы с апреля 2018 года числится штатный юрист ФБК Евгений Замятин.

«По моим данным, Замятин работает в ФБК с 2014 года точно. Это старый сотрудник фонда, который пользуется доверием у руководства», — отмечает экс-юрист ФБК Виталий Серуканов.

В 2019 году, согласно имеющимся в распоряжении RT финансовым документам, Замятин 16 раз вносил на счета «Страны приливов» различные суммы на уставную деятельность компании. В общей сложности речь идёт примерно о 8,6 млн рублей.

В базе данных «Контур.Фокус», агрегирующей ЕГРЮЛ и ЕГРИП, RT не нашёл информации о том, что сам Замятин занимается каким-то другим прибыльным бизнесом либо такой есть у кого-то из его близких родственников.

И 8,6 млн — сумма для «Страны приливов» солидная. Так, выручка компании в 2018 году составила в полтора раза меньше — 5,4 млн рублей, а чистая прибыль в три раза меньше — 2,7 млн рублей.

Опрошенные RT эксперты отмечают, что источник происхождения 8,6 млн рублей, которые Замятин внёс на счета «Страны приливов», непрозрачен. Едва ли это были личные средства юриста ФБК, считают они.

«Возможно, это конвертированные в наличные биткоины, — предполагает бывший сотрудник фонда Серуканов. — Либо это доходы от «чёрных» клиентов — тот самый второй бюджет ФБК, который потом легализуется через юридические лица-прокладки путём внесения средств наличными от сотрудников».

О финансовых операциях ФБК с биткоин-кошельками RT подробно рассказывал в своём расследовании.

Речь идёт об анонимных пожертвованиях, которые поступали на криптосчета фонда за пару дней до публикации очередного громкого разоблачения коррупционного скандала. При этом деньги списывались со счетов во время поездок Алексея Навального за границу — в Египет, Италию, Латвию, Испанию, Таиланд.

Финансовый отчёт ФБК за 2019 год, в котором есть и раздел зарплат, с точностью до рубля детализирует все доходы и расходы команды Навального. Однако баланс «Страны приливов» ФБК вряд ли мог бы опубликовать, ведь его прозрачность весьма сомнительна.

И, напомним, это далеко не единственная коммерческая структура, зарегистрированная на штатных сотрудников Навального. Вероятно, неслучайно поэтому общая сумма, арестованная СК по делу ФБК на всех счетах физических и юридических лиц, как признаётся в самом отчёте фонда, составляет почти 55,5 млн рублей.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

** «Трансперенси Интернешнл — Р» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 07.04.2015.

Нажимая кнопку «Отправить комментарий», я принимаю пользовательское соглашение и подтверждаю, что ознакомлен и согласен с политикой конфиденциальности этого сайта

Добавить комментарий